清潔能源，凱發K8官網下載客戶端中心。AG凱發K8真人娛樂，凱發K8國際娛樂官網入口。AG凱發K8真人娛樂，本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任蜜芽.miya188.cnn最新。
●雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資孫公司雙良晶硅新材料（包頭）有限公司（以下簡稱“雙良晶硅”）擬減少注冊資本人民幣110,000萬元。
為整合資源，提升經營穩健性和融資效率，公司擬減少全資孫公司雙良晶硅新材料（包頭）有限公司注冊資本人民幣110,000萬元。減資完成後，雙良晶硅注冊資本由人民幣200,000萬元減少至人民幣90,000萬元。本次減資不會導致雙良晶硅的股權結構發生變化，公司仍持有雙良晶硅的100%股權。
公司于2023年2月27日召開的八屆董事會2023年第二次臨時會議與八屆四次監事會分別審議通過了《關于全資孫公司減少注冊資本的議案》。本次減資事項在董事會審議權限範圍之內，無需提交公司股東大會審議。本次減資事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
8、經營範圍：一般項目:半導體分立器件制造；半導體分立器件銷售；半導體照明器件制造；半導體照明器件銷售；半導體器件專用設備制造；半導體器件專用設備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；電器輔件制造；電器輔件銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；非金屬礦及制品銷售；非金屬礦物制品制造；太陽能熱利用產品銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；以自有資金從事投資活動K8凱發旗艦廳。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
本次減資是公司基于雙良晶硅的實際經營需要進行的資源整合，有利于提高雙良晶硅的整體經營穩健性和融資效率，不會影響雙良晶硅正常業務的開展。
本次減資不會改變公司對雙良晶硅的股權比例，不涉及合並報表範圍變化，不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司已于2023年2月25日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有17.61%股份的股東雙良集團有限公司K8凱發旗艦廳，在2023年2月27日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
雙良集團有限公司向公司董事會提出增加股東大會臨時提案，提議將經公司八屆董事會2023年第二次臨時會議審議通過的《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》提交雙良節能系統股份有限公司2023年第一次臨時股東大會審議。議案具體內容詳見公司于2023年2月28日披露的相關公告。
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
上述議案1、2、3已經公司2023年2月23日召開的八屆董事會2023年第一次臨時會議審議通過，議案4已經公司2023年2月27日召開的八屆董事會2023年第二次臨時會議審議通過。會議決議公告和相關文件均已在公司指定披露媒體及上海證券交易所網站（）上披露。
應回避表決的關聯股東名稱：雙良集團有限公司、上海同盛永盈企業管理中心（有限合伙）、江蘇雙良科技有限公司、江蘇利創新能源有限公司、繆雙大和江蘇澄利投資咨詢有限公司。
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月25日以書面送達及傳真方式向各位董事發出召開公司八屆董事會2023年第二次臨時會議的通知，會議于2023年2月27日以現場結合通訊方式召開，會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議召開符合《公司法》等有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。會議由董事長繆文彬先生主持，審議並通過了如下議案：
本次與澄利新材料(包頭)有限公司預計的關聯交易旨在通過此次關聯交易，有效解決公司及子公司較大的石英坩堝使用需求，有利于保障公司大尺寸單晶硅硅片訂單的生產與交付，為全體股東創造最大價值。
為整合資源，提升經營穩健性和融資效率，公司擬減少全資孫公司雙良晶硅新材料（包頭）有限公司注冊資本人民幣110,000萬元。減資完成後，雙良晶硅注冊資本由人民幣200,000萬元減少至人民幣90,000萬元。本次減資不會導致雙良晶硅的股權結構發生變化，公司仍持有雙良晶硅的100%股權。
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司八屆四次監事會于2023年2月27日以現場結合通訊方式召開。會議通知于2023年2月25日以書面送達及傳真方式向公司全體監事發出。會議應到監事3名蜜芽.miya188.cnn最新，實到監事3名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定蜜芽.miya188.cnn最新，會議決議有效。會議由監事會主席馬培林先生主持。會議審議通過了如下議案：
上述2名關聯監事回避表決後K8凱發旗艦廳，非關聯監事人數不足監事會人數的過半數，對本議案監事會無法形成決議，需直接提交股東大會審議。
為整合資源，提升經營穩健性和融資效率，公司擬減少全資孫公司雙良晶硅新材料（包頭）有限公司注冊資本人民幣110,000萬元。減資完成後蜜芽.miya188.cnn最新，雙良晶硅注冊資本由人民幣200,000萬元減少至人民幣90,000萬元。本次減資不會導致雙良晶硅的股權結構發生變化，公司仍持有雙良晶硅的100%股權。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●本次日常關聯交易需要提交公司股東大會審議，與該項交易有利害關系的關聯股東將在股東大會上對本議案回避表決。
●本次日常關聯交易對上市公司的影響不大，公司不會因此對相關關聯方形成依賴，同時該等關聯交易不影響公司的獨立性。該等關聯交易定價公允，不會損害本公司及非關聯股東利益。
1、2023年2月27日，雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開八屆董事會2023年第二次臨時會議和八屆四次監事會，分別審議了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，關聯董事K8凱發旗艦廳、監事回避了表決，其餘非關聯董事、監事一致審議通過該議案。該議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上回避表決。
2、公司獨立董事就本議案進行了事前認可：“我們在提請董事會審議前，已經認線年度日常關聯交易預計的有關資料，認為公司本次預計的與關聯方的日常關聯交易均為根據公司實際經營需要發生，關聯交易定價遵循市場定價的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司的獨立性產生影響。因此，我們同意將《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》提交公司八屆董事會2023年第二次臨時會議審議，該議案尚需提請股東大會審議。”
1）本次預計的日常關聯交易均是公司正常的業務往來需要，有利于公司大尺寸單晶硅片業務的健康發展；
2）公司本次日常關聯交易預計事項在董事會審議前取得了獨立董事的認可，符合《公司章程》的規定，審議程序合法；
3）獨立董事認為，在對該項關聯交易進行表決時,3名關聯董事均回避了表決，因此關聯交易的表決程序合法；
4）本次預計的日常關聯交易定價原則是：遵循公開、公平、公正、合理、價格公允的原則，交易雙方將首先參照市場價格來確定交易價格，原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，若無可供參考的市場價格，則雙方約定將以成本加合理利潤方式來確定具體交易價格。因此本次預計的日常關聯交易未損害非關聯股東的利益，其交易行為有利于公司正常經營，符合公司及全體股東利益。
公司及其下屬子公司2023年度與澄利新材料(包頭)有限公司將發生的日常關聯交易預計金額和類別見下表：
經營範圍：貨物進出口;技術玻璃制品制造;技術玻璃制品銷售;新材料技術研發;非金屬礦物制品制造
澄利新材料(包頭)有限公司控股股東江蘇雙良鍋爐有限公司為上市公司持股5%以上大股東江蘇雙良科技有限公司的控股子公司，與上市公司的實際控制人均為繆雙大先生。
澄利新材料(包頭)有限公司依法存續經營，雙方交易能正常結算。公司及子公司將就每項交易與澄利新材料(包頭)有限公司簽署相關合同或協議並嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
公司及其下屬子公司與各關聯方之間的業務往來將遵循公開、公平、公正、合理、價格公允的原則，交易雙方將首先參照市場價格來確定交易價格，原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，若無可供參考的市場價格，則雙方約定將以成本加合理利潤方式來確定具體交易價格。
本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決公司及子公司較大的石英坩堝使用需求，有利于保障公司大尺寸單晶硅硅片訂單的生產與交付，為全體股東創造最大價值。
本次預計的關聯交易是利用高純石英砂加工制作石英坩堝，並提供給公司單晶硅拉晶使用，對保障公司單晶硅業務的生產具有積極意義。各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易、協商一致的原則蜜芽.miya188.cnn最新，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大不利影響。
公司相對于各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生不利影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
上述2023年度預計日常關聯交易事項的決策程序符合相關法律K8凱發旗艦廳、法規及公司章程的規定。關聯交易系公司正常生產經營所需，定價原則依據其他石英坩堝供應商報價情況通過協商合理確定，對上市公司及公司中小股東利益不構成重大不利影響。
