1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏凱發K8國際娛樂官網入口，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司六屆七次董事會審議通過《2018年度利潤分配的預案》：根據天衡會計師事務所出具的審計報告[天衡審字（2019）00468號]，2018年度母公司實現淨利潤202,159,203.53元，按2018年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積20,215,920.35元，加母公司年初未分配利潤128,641,033.31元凱發k8官網首頁，扣除已派發2017年度現金股利81,789,790.40元，截止2018年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為228,794,526.09元。公司擬以截止2018年利潤分配股權登記日的股份數為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.2元（含稅）申搏官網。公司本年度不送紅股,不進行資本公積轉增股本。本預案需提交公司股東大會審議通過。

　　公司目前主要產品分為節能節水產品，包括：溴化鋰制冷機/熱泵、煙氣餘熱回收系統、換熱器、空冷器、循環水冷卻系統等；新能源系統產品：多晶硅還原爐、光熱發電儲換熱系統等。

　　報告期內，本公司實現營業總收入250,507.22萬元, 同比增長45.78%，實現淨利潤25,619.09萬元，歸屬于母公司股東的淨利潤25,183.28萬元，同比增長162.45%。2018年度本公司淨資產收益率為11.68%，基本每股收益0.1549元。

　　2018年6月15日財政部發布財會〔2018〕15號《財政部關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》，對分階段實施新金融工具和收入準則以及企業會計準則實施中的有關情況對一般企業財務報表格式進行了修訂。

　　本公司按照準則生效日期開始執行前述新頒布或修訂的企業會計準則，並根據各準則銜接要求進行了調整，採用上述企業會計準則後的主要會計政策已在附注三各相關項目中列示。公司管理層認為前述準則的採用僅對財務報表項目列示產生影響，對公司當期損益、總資產和淨資產不產生影響。具體如下：

　　（1）在資產負債表中將“應收票據”和“應收賬款”科目合並在新增的“應收票據及應收賬款”列報；“應收利息”“應收股利”和“其他應收款”科目的期末餘額合並在“其他應收款”項目列報。“固定資產”和“固定資產清理”合並在“固定資產”項目列報； “在建工程”、“工程物資”合並在“在建工程”項目列報；“應付票據”、“應付賬款”合並在“應付票據及應付賬款”項目列報；“應付利息”“應付股利”和“其他應付款”合並在“其他應付款”項目列報；除長期借款和應付債券以外的其他各種長期應付款項，包括專項應付款，合並在“長期應付款”項目列報。

　　（2）在利潤表中新增“研發費用”將原列示在“管理費用”中的研發費用重分類為“研發費用”項目。

　　本公司2018年度納入合並範圍的子公司共16戶，詳見本附注七“在其他主體中的權益”凱發k8官網首頁。本公司本年度合並範圍比上年度增加1戶，減少1戶，詳見本附注六“合並範圍的變更”。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特別提示。

　　一凱發k8官網首頁、本次會計報表格式調整概述（一）根據財政部2018年6月15日發布的《財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號），公司決定對財務報表相關項目進行列報調整，並對可比會計期間的比較數據進行了調整。

　　（二）2019年3月28日，公司六屆七次董事會和六屆十四次監事會分別審議通過了《關于會計報表格式調整的議案》凱發K8官方旗艦店APP，。

　　（三）是否需要提交股東大會審議：否。本次會計報表格式調整對公司淨損益無影響，故本次會計報表格式調整不需提交股東大會審議。

　　2018年6月15日，財政部發布《財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號），對一般企業財務報表格式進行了修訂，要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和通知要求編制財務報表。

　　根據上述會計準則的修訂要求，公司決定對財務報表相關項目進行列報調整，並對可比會計期間的比較數據進行了調整，具體情況如下：

　　8、在利潤表中新增“研發費用”項目；將原計入“管理費用”項目的研發費用單獨在該新增的項目中列示；

　　9、在利潤表中“財務費用”項目下新增“利息費用”和“利息收入”明細項目，分別反映企業為籌集生產經營所需資金等而發生的應予費用化的利息支出和企業確認的利息收入；將公司取得的個人所得稅手續費返還款放入“其他收益”項目。

　　10、現金流量表中，將收到的政府補助，無論是與資產相關還是與收益相關，均作為經營活動產生的現金流量列報。

　　公司根據財會[2018]15號文及其解讀和企業會計準則的要求編制2018年度財務報表。本次會計報表格式調整僅對財務報表項目列示產生影響，對公司當期損益、總資產和淨資產不產生影響。本次會計報表格式調整採用追溯調整法，上期財務報表受影響的報表項目和金額如下（單位：元）：

　　獨立董事認為：根據財政部的有關規定和要求，公司對會計政策進行變更，符合公司的實際情況, 能客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；公司董事會審議本次會計報表格式調整的程序符合有關法律、法規的規定。我們同意公司本次會計報表格式調整。

　　監事會認為：本次會計報表格式調整是公司根據財政部發布的相關通知的規定和要求進行的合理變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響申搏官網，能夠為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，符合《企業會計準則》和有關政策的規定，沒有損害公司和全體股東的合法權益。

　　四、備查文件（一）公司六屆七次董事會決議（二）公司六屆十四次監事會決議（三）公司獨立董事關于公司六屆七次董事會相關事項的獨立意見書

　　公司于2019年3月18日以書面送達及傳真方式向公司全體董事發出召開六屆七次董事會的通知，會議于2019年3月28日在江陰國際大酒店會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由董事長繆文彬先生主持。會議審議通過了如下議案：

　　表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票（2）審議公司《2018年度董事會工作報告》的議案

　　表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票（3）審議公司《2018年度財務決算報告》的議案

　　表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票（4）審議公司《2019年度財務預算報告》的議案

　　表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票（5）審議公司《關于2018年度報告及其摘要》的議案

　　表決結果：同意：9票，反對：0票，棄權：0票（7）審議公司《董事會審計委員會2018年度工作報告》的議案

　　根據天衡會計師事務所出具的審計報告[天衡審字（2019）00468號]凱發k8官網首頁凱發k8官網首頁，2018年度合並報表中歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民幣251,832,770.67元，母公司實現淨利潤202,159,203.53元，按2018年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積20,215,920.35元，加母公司年初未分配利潤128,641,033.31元，扣除已派發2017年度現金股利81,789,790.40元，截止2018年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為228,794,526.09元。公司擬以截止2018年利潤分配股權登記日的股份數為基數AG凱發官網，向全體股東按每10股派發現金紅利1.2元（含稅）。公司本年度不送紅股,不進行資本公積轉增股本。本預案需提交公司股東大會審議通過。

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　如有監事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特別提示。

　　雙良節能系統股份有限公司六屆十四次監事會于2019年3月28日在江陰國際大酒店召開。會議應到監事3名,監事張長江因公務未能參加，實到監事2名。會議由監事會主席馬培林先生主持, 經審議參會監事審議通過了以下議案：

　　公司監事會根據《證券法》第68條的規定，對董事會編制的2018年度報告進行了認真審核，出具書面意見如下：

　　2）公司年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實的反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　本次日常關聯交易需要提交公司股東大會審議，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對本議案的投票權。

　　本次日常關聯交易對上市公司的影響不大，公司不會因此對相關關聯方形成依賴 ，同時該等關聯交易不影響公司的獨立性。該等關聯交易定價公允，不會損害本公司及非關聯股東利益。

　　1、2019年3月28日，雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱 “公司”）召開六屆七次董事會審議通過了《關于日常關聯交易的議案》，關聯董事回避表決，其餘非關聯董事一致審議通過該議案申搏官網。該議案尚需獲得公司2018年度股東大會的批準，關聯股東將在股東大會上回避表決。

　　3）獨立董事認為，在對該項關聯交易進行表決時,4名關聯董事均回避了表決，因此關聯交易的表決程序合法；

　　4）本協議交易金額的定價原則是：由雙方參照市場價格協商確定，定價客觀清潔能源，、公允，未損害非關聯股東的利益，其交易行為有利于公司正常經營，符合公司及全體股東利益。

　　截至2018年12月31日，公司與江蘇雙良鍋爐有限公司和慧居科技股份有限公司實際發生相關交易情況如下：

　　經營範圍：生產鍋爐、壓力容器及其零配件；鍋爐安裝、修理、改造業務；從事金屬材料、玻璃制品、機械設備、五金產品、日用品的批發及進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）申搏官網。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

　　經營範圍：智能家居產品的研發;熱力工程的設計、施工、安裝、維修、技術咨詢服務;合同能源管理;紡織品、服裝及家庭用品、文化用品、體育用品及器材、藥品、醫療器械、礦產品、建材及化工產品(不含危險化學品)、通用機械及配件、五金產品及電子產品、預包裝食品凱發k8官網首頁、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的銷售;信息技術領域的技術咨詢;計算機軟件開發、設計申搏官網、銷售;信息系統集成服務;工業機器人的制造;蒸汽、熱水、電子產品、照相器材、計算機軟硬件及其輔助設備的生產;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);機械設備安裝、維修;驗光、配鏡;倉儲服務;經濟貿易咨詢;設計、制作、代理、發布國內廣告;貨運代理;電子商務的技術開發;家庭服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)

　　本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決較大的節能系統集成的採購需求，同時擴大公司銷售規模，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。

　　本交易旨在通過此次關聯交易，有效解決慧居科技股份有限公司較大的節能設備採購需求，同時擴大公司銷售規模，提高盈利水平，為全體股東創造最大價值。

　　雙良節能系統股份有限公司于2019年3月28日召開六屆七次董事會，六屆十四次監事會審議通過了《關于2019年度使用自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司使用最高不超過30,000萬元的自有資金購買安全性高、流動性好的銀行理財產品，在上述額度內，該類資金可以單筆或分筆進行滾動使用，財務部門在上述額度範圍內具體實施，授權期限為董事會審議通過起一年止。

　　為提高暫時自有資金使用效率凱發K8官網首頁，，在確保不影響公司正常經營，並有效控制風險的前提下，充分利用自有資金購買安全性高、流動性好的低風險銀行理財產品，以增加公司投資收益。

　　公司使用部分自有資金購買的銀行理財品種為安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過1年）的銀行理財產品。

　　公司本次用于購買上述銀行理財產品的資金來源為公司目前的自有資金。在具體投資操作時公司對資金收支進行合理預算和安排，不會對日常經營活動產生影響。

　　1、投資風險（1）公司根據資產情況和經營計劃決策決定投資額度和期限，且投資品類存在浮動收益的可能，因此投資的實際收益不可預期。

　　（2）盡管銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（1）公司財務部門將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，嚴格控制投資風險。

　　（2）公司獨立董事、監事會有權對上述資金使用情況進行監督與檢查申搏官網，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　根據公司經營發展計劃和財務狀況，在確保公司日常經營和資金安全性、流動性的前提下，公司使用部分自有資金購買銀行理財產品，不僅能夠使公司獲得一定的投資效益，還能進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　公司在控制風險的前提下，使用不超過人民幣30,000萬元自有資金AG凱發K8真人娛樂！，選擇適當的時機進行銀行理財產品投資，有利于提高公司自有資金的使用效率並增加收益，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該購買銀行理財產品事項相關程序符合相關法律、法規的規定。我們同意公司使用自有資金進行銀行理財產品投資。

　　雙良節能系統股份有限公司于2019年3月28日召開了六屆七次董事會凱發K8旗艦廳AG！，會議審議通過了《關于續聘會計師事務所》的議案。現將相關事宜公告如下：

　　天衡會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供 2018年度財務及內控審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的工作準則，較好地完成了公司委託的各項審計工作。根據該所工作質量及為保證公司審計工作的延續性，經董事會審議決定，公司擬繼續聘任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2019年度的審計機構，負責財務與內部控制審計工作，年度報酬分別為90萬和30萬元。

　　公司獨立董事為本次續聘會計師事務所事項發表獨立意見，認為：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務審計資格，執業資格、執業質量等均符合公司及監管部門對審計機構的要求，且目前正為公司提供審計服務，對公司經營情況及財務狀況較為了解，能夠勝任公司年度審計工作，同意續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2019年度的審計機構，負責財務與內部控制審計工作。

　　雙良節能系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年4月18日召開2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關于〈雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵方案（草案）〉及其摘要的議案》申搏官網，公司于2018年5月8日召開六屆董事會2018年第四次臨時會議、六屆十次監事會，分別審議通過了《關于向激勵對象首次授予2018年限制性股票的議案》，本次限制性股票授予完成後，公司總股本增加1,540萬股。

　　公司于2018年12月10日召開的六屆董事會2018年第七次臨時會議、六屆十三次監事會，分別審議通過了《關于向激勵對象授予2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的議案》，本次限制性股票授予完成後，公司總股本增加160萬股。

　　另外，公司于2018年12月10日召開的六屆董事會2018年第七次臨時會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，由于公司激勵計劃中首次授予的激勵對象黃曉明已離職凱發K8旗艦廳AG客服，，不再具備激勵資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計10萬股將由公司回購注銷，該回購注銷手續完成後，公司總股本減少10萬股。

　　現公司于2019年3月28日召開六屆七次董事會，經全體董事一致表決通過了關于修改公司章程的議案，該議案需提交公司股東大會審議通過方可實施。公司擬對《公司章程》中部分條款修改如下：

　　採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　上述議案已經公司2019年3月28日召開的六屆七次董事會審議通過。會議決議公告和相關文件均已在公司指定披露媒體《上海證券報》凱發k8官網首頁、《證券時報》和《中國證券報》及上海證券交易所網站（）上披露。

　　應回避表決的關聯股東名稱：雙良集團有限公司、江陰同盛企業管理中心(有限合伙)、江蘇雙良科技有限公司、江蘇利創新能源有限公司和江蘇澄利投資咨詢有限公司和繆雙大。

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　社會公眾股股東登記時須提供下列相關文件：持股憑證、股東賬戶卡、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委託書、委託人有效持股憑證、股東賬戶卡、委託人身份證復印件及代理人身份證原件和復印件。

　　法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續。

　　茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年4月19日召開的貴公司2018年度股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。